O Danske Bank, a maior instituição financeira da Dinamarca, se declarou culpado em 13 de dezembro de fraudar bancos americanos e concordou em pagar uma multa de US$ 2 bilhões.
A Dinamarca é conhecida por sua transparência financeira e tem sido altamente classificada por sua falta de corrupção. Era listado como o país menos corrupto do mundo, ao lado da Finlândia e da Nova Zelândia, em 2021 e 2020 pela Transparency International, um grupo de defesa e pesquisa que coleta dados sobre corrupção global.
No entanto, entre 2008 e 2016, a filial do Danske Bank na Estônia supostamente processou quase US$ 160 bilhões de clientes estrangeiros de alto risco, muitos dos quais eram russos, de acordo com um relatório. Comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Apesar de estar ciente em fevereiro de 2014 de que a agência estava canalizando “transações altamente suspeitas e potencialmente criminosas” para bancos dos EUA após alertas de um denunciante interno, auditorias e reguladores, o Danske Bank continuou a mentir para as instituições financeiras dos EUA sobre seus padrões de combate à lavagem de dinheiro.
Além de perder US$ 2,059 bilhões, o Danske Bank pagará à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) cerca de US$ 413 milhões em um acordo paralelo. O Departamento de Justiça disse que vai creditar ao Danske Bank quase US$ 850 milhões para resolver suas reivindicações junto à SEC e às autoridades dinamarquesas. O banco dinamarquês também se comprometeu a implementar um programa de conformidade renovado e controles anti-lavagem de dinheiro.
“Durante anos, o Danske Bank mentiu e enganou os bancos dos EUA para injetar bilhões de dólares em fundos suspeitos e criminosos por meio do sistema dos EUA”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em comunicado. “Bancos e outras instituições financeiras em todo o mundo devem prestar atenção a esta mensagem: se você deseja usar o sistema financeiro dos EUA, deve seguir as regras.”
