Os promotores dos EUA prenderam e acusaram o fundador da Bitzlato, uma exchange de criptomoedas com sede em Hong Kong, por processar mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
Anatoly Legkodymov, um cidadão russo, foi acusado de não cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com um reclamação arquivado no tribunal federal do Brooklyn. A maioria dos fundos ilícitos no Bizlato veio de usuários do Hydra Market, um mercado on-line da darknet que vendia drogas, informações financeiras roubadas, documentos de identificação e serviços de lavagem de dinheiro e foi fechado pela polícia em abril de 2022. O Bizlato também processou mais de US$ 15 milhões dos lucros do ransomware, de acordo com a denúncia.
“As instituições que comercializam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”, disse o procurador dos EUA, Breon Peace, em comunicado. “Bitzlato se vendeu a criminosos como uma exchange de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos.”
Os executivos da Bitzlato, que exigia uma identificação mínima dos usuários, estavam supostamente cientes da atividade ilícita ligada aos seus rendimentos. Em maio de 2019, Legkodymov enviou uma mensagem interna a um colega afirmando que os usuários do Bitzlato eram “conhecidos como criminosos” que usavam identidades falsas, segundo promotores dos EUA.
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Enquanto isso, uma planilha interna da Bitzlato aplaudia a falta de requisitos de identificação da empresa, também conhecidos como procedimentos de conhecimento do cliente (KYC). “Positivos: Sem KYC… Negativos: Dinheiro sujo” dizia a planilha, de acordo com a denúncia.
Um advogado de Legkodymov não respondeu aos pedidos de comentários.
