O golpista de criptomoedas Nicholas Truglia foi condenado a 18 meses de prisão por seu papel em um roubo cibernético em 2018 visando Michael Terpin, um investidor em criptomoedas.
O esquema envolveu uma troca de SIM, onde os ladrões obtiveram o controle do número de telefone de Terpin, vinculando-o a um cartão SIM separado. Eles usaram o número para obter acesso à carteira de criptomoedas de Terpin e transferiram mais de US$ 20 milhões em criptomoedas para a própria conta de Truglia.
Truglia, 25, manteve pelo menos US$ 673.000 dos fundos, de acordo com um Comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Ele foi condenado a pagar mais de US$ 20 milhões em restituição e perder quase US$ 1 milhão.
Terpin, fundador e CEO do Transform Group, uma empresa de relações públicas para empresas de blockchain, arquivado um processo em 2020 contra a AT&T, sua prestadora de serviços na época. O caso ainda está em andamento, embora o pedido de indenização de $ 200 milhões de Terpin tenha sido rejeitado.
Em outubro, Ellias Pinsky, o líder do grupo de 20 pessoas que planejou o golpe de 2018, concordou para pagar Terpin $ 22 milhões. Pinsky tinha 15 anos na época do roubo e posteriormente admitiu ter subornado funcionários de provedores de serviços para realizar trocas de SIM.
Terpin, que também foi cofundador da BitAngels, o primeiro grupo de investimento anjo para startups de criptomoedas, revelou em um LinkedIn publicar que Pinsky também concordou em fornecer evidências e testemunhos contra a AT&T em um próximo julgamento em maio de 2023.
