Um escritório de advocacia da cidade de Nova York supostamente ajudou em um esquema Ponzi de US $ 8,4 milhões que roubou dinheiro de quase 30 investidores, de acordo com um declaração divulgado ontem (27 de março) pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
No início desta semana, a agência acusou Aaron Cain McKnight, um residente do Texas que administrou três esquemas de investimento separados a partir de 2018, ao lado do advogado Kevin Miller e seu escritório de advocacia Frost & Miller, que a SEC alegou ter ajudado e incentivado a fraude de McKnight.
Ao se apresentar como “um profissional experiente em controle de empresas de serviços financeiros”, McKnight, 48, supostamente oferecia oportunidades de investimento que não existiam, levantando milhões de dólares de investidores no processo.
O primeiro esquema começou em março de 2018, quando McKnight ofereceu um programa de negociação de investimentos de alto rendimento, que se refere a planos que oferecem retornos lucrativos com pouco ou nenhum risco para o investidor, de acordo com a SEC. reclamação arquivado no tribunal federal do Texas. Prometendo que os fundos conjuntos seriam usados para fazer investimentos multimilionários, McKnight supostamente usou os quase US$ 5,6 milhões dos investidores para saques em dinheiro, um adiantamento de sua propriedade e para financiar um clube de jazz que ele possuía parcialmente.
“Nenhum dos investidores recebeu qualquer retorno sobre seus investimentos ou seu investimento principal de volta, além de alguns pagamentos Ponzi, e pelo menos um investidor perdeu sua casa”, de acordo com a denúncia. McKnight também canalizou mais de $ 2 milhões por meio de contas bancárias associadas à Frost & Miller, um escritório de advocacia que já havia representado McKnight.
Miller, 72, supostamente “seguiu cegamente as instruções de McKNight”, falhando em realizar a devida diligência nas transações que seu escritório de advocacia recebeu e distribuiu, disse a SEC. O advogado “conscientemente imbuiu o esquema de McKnight com um ar de legitimidade e deu aos investidores uma falsa sensação de segurança, aumentando assim o engano de McKnight”.
De acordo com Miller LinkedIn , ele representou empresas em questões corporativas e de valores mobiliários e tem experiência substancial em aconselhar clientes sobre questões de conformidade com a SEC. Ele também se formou na faculdade de direito da George Washington University e atualmente reside em Nova York.
Miller não sabia da suposta fraude de McKnight, disse Steven Paradise, um advogado que representa Miller, em um comunicado por e-mail, acrescentando que McKnight deturpou aos financiadores que a empresa de Miller era o agente fiduciário dos investidores. “Pelo contrário, os fatos provarão que a Frost & Miller foi vítima do Sr. McKnight”, disse ele. “A Frost & Miller não teve nenhum envolvimento na solicitação desses investimentos, em direcionar os investidores a enviar dinheiro para o escritório de advocacia ou nas supostas transações subjacentes.”
Um passado falsificado da ONU
Ao longo do esquema, McKnight alegou que dirigia um grupo de entidades de investimento conhecido como grupo CGE, que “tinha bilhões em ativos sob gestão e uma afiliação com as Nações Unidas (ONU)”, de acordo com a denúncia da SEC. Ele também posou como o Diretor de Operações da Fundação Global de Desenvolvimento do Milênio , uma organização sem fins lucrativos associada à ONU, com seu LinkedIn conta alegando que trabalha na organização desde 2015.
Na realidade, ele não tinha credenciais ou associação genuína com a ONU, disse a SEC.
McKnight também supostamente se envolveu em dois outros esquemas, começando em abril de 2019 e setembro de 2021, respectivamente, que resultaram em mais de US$ 2,3 milhões em perdas dos investidores, de acordo com a denúncia. Os fundos obtidos para uma suposta apólice de seguro e oferta de títulos foram supostamente usados para o reembolso de uma loja de penhores, taxas de Uber e restaurante e transferências de dinheiro para amigos e familiares.
Sherry Rebekka Sims, uma ex-amiga de McKnight, e a irmã de McKnight, Harmony, também foram citadas na denúncia por ajudar e encorajar a fraude. McKnight não foi encontrado para comentar.
