Nove indivíduos foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA por operar dois esquemas ponzi separados de criptomoedas.
A IcomTech e a Forcount foram promovidas como empresas de mineração e comércio de criptomoedas, e os clientes receberam a promessa de que veriam retornos diários e dobrariam seus investimentos em seis meses. Na realidade, nenhuma das empresas estava envolvida em mineração ou comércio, de acordo com ao Departamento de Justiça. Os fundadores e promotores dos esquemas supostamente usaram fundos de investidores para pagar outras vítimas e promover as empresas.
David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend e Gustavo Rodriguez foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica em relação à IcomTech, enquanto Francisley da Silva, Juan Tacuri e Anntonia Perez Hernandez foram acusados de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica fraude enquanto trabalhava para Forcount.
Os promotores realizaram exposições luxuosas em todos os Estados Unidos para atrair as vítimas, aparecendo em carros caros e roupas de luxo, de acordo com a acusação. Eles também alegaram que seus tokens digitais, conhecidos como “Icoms” e “Mindexcoin”, um dia valeriam uma quantia significativa. Na realidade, eles eram essencialmente inúteis, disse o Departamento de Justiça.
Em 2018, quando as vítimas começaram a tentar sacar fundos, elas supostamente não conseguiram obter seus investimentos ou enfrentaram atrasos e taxas ocultas.
“Com essas duas acusações, este Escritório está enviando uma mensagem a todos os golpistas de criptomoedas: estamos indo atrás de vocês”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em comunicado. “Roubar é roubar, mesmo quando disfarçado no jargão da criptomoeda.”
