Em um cofre subterrâneo e no fundo de uma lata de pipoca escondida em uma casa em Gainesville, Geórgia, policiais descobriram dispositivos com mais de US$ 3,3 bilhões em bitcoin.
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A criptomoeda foi obtida ilegalmente por James Zhong, 32, que roubou 50.000 bitcoins há uma década do Silk Road, um mercado negro da dark web. Zhong se declarou culpado em 4 de novembro no tribunal federal de Nova York por cometer fraude eletrônica, de acordo com um declaração de Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Sem aviso prévio até agora, a descoberta do bitcoin de Zhong no ano passado marca a segunda maior apreensão de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA, logo atrás da de fevereiro. apreensão de US$ 3,6 bilhões em criptomoedas de um casal de Manhattan.
“Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões”, disse Williams em comunicado. Mas agora que o governo dos EUA apreendeu essa quantidade histórica de criptomoeda, outro mistério permanece. O que eles vão fazer com isso?
Uma lei de 1984 designa o U.S. Marshals Service, um escritório do Departamento de Justiça, como o principal guardião dos bens apreendidos pela polícia federal. “Quando apreendemos a moeda virtual, vamos guardá-la em nossa própria carteira”, disse Michael Case, coordenador distrital de confisco de ativos do Southern District of New York’s Marshal Service.
Depois que a criptomoeda é transferida para uma carteira do governo, ela é eventualmente liquidada, disse Case. “Temos diferentes caminhos para vendê-lo no mercado”, acrescentou. O Marshals Service já realizou leilões de bitcoin, normalmente feitos em uma série de lotes. Entre 2014 e 2020, a agência supostamente vendeu mais de US$ 7,2 bilhões em bitcoin, com US$ 19 milhões comprado pelo capitalista de risco bilionário Tim Draper.
Uma lei de décadas exige que o dinheiro seja usado para fins de aplicação da lei
No entanto, o Marshals Service modernizou suas abordagens para o bitcoin apreendido desde seus primeiros casos envolvendo criptomoeda do Silk Road, que fechou em 2013. 'Agora, as coisas são muito mais fluidas em termos de como vendemos', disse Case. Além dos leilões, o bitcoin pode ser vendido por meio de exchanges aprovadas pelo governo, onde muitas vezes é comprado por pessoas que desconhecem suas origens, disse ele.
Assim que a criptomoeda for liquidada, provavelmente irá para o Fundo de Confisco do Departamento do Tesouro, disse David Smith, advogado e especialista em confisco. UMA estatuto de décadas exige que esses fundos sejam destinados para fins de aplicação da lei, disse Smith, o que pode incluir a construção de prisões, contribuir para o treinamento da aplicação da lei e fornecer restituição às vítimas. Além disso, se as agências policiais locais contribuíram em um caso específico, elas podem reivindicar até 80% dos fundos, disse ele.
“Um dos meus usos menos favoritos do dinheiro seria pagar uma quantia enorme a uma agência estadual ou local que possa ter iniciado a investigação, mas não saberá o que fazer com todos os fundos”, disse Smith, que acredita que os lucros do O bitcoin de Zhong provavelmente permanecerá no Fundo de Confisco do Tesouro por algum tempo. “Seria difícil gastar US$ 3 bilhões em um projeto ou agência de aplicação da lei”, disse ele.
Como um todo, Smith disse que o dinheiro não deveria ser destinado à aplicação da lei em primeiro lugar. “Há muitas outras coisas importantes nas quais o governo gasta dinheiro”, disse ele. “Costumava ir ao Congresso e o presidente podia decidir o que fazer com isso, não era apenas para aplicação da lei.” A lei que designa os fundos de confisco para fins de aplicação da lei foi passado em 1984 – pressionado por Joe Biden, um jovem senador na época – para encorajar a polícia local a perseguir crimes complexos.
Alguns acreditam que as vítimas devem receber a maior parte dos rendimentos
Embora os fundos provavelmente caiam para o fundo do tesouro ou sejam distribuídos às vítimas, o governo deve se concentrar na última opção, de acordo com Alex Lakatos, advogado experiente em confisco de ativos e com sede em Washington, DC.
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Para se qualificar para a remissão, que é quando os bens confiscados são devolvidos às vítimas do crime, as vítimas geralmente têm que provar que os bens confiscados anteriormente lhes pertenciam. Por exemplo, neste caso, as pessoas teriam que provar que possuíam bitcoin anteriormente no Silk Road, que foi roubado por Zhong. “Mas com tanto dinheiro, o governo às vezes está aberto a ser um pouco mais liberal”, disse Lakatos. O pai de uma criança que teve uma overdose de drogas com fentanil compradas no Silk Road, por exemplo, poderia relacionar suas reivindicações com o caso de Zhong para obter alguma compensação, disse ele.
No entanto, embora Lakatos acredite que as vítimas do Silk Road devam ficar com a maior parte do dinheiro, ele não está convencido de que esse será o resultado. “Meu palpite é que muito disso vai para o Tesouro”, disse ele. “Mas o que eles deveriam fazer com isso, o que seria a coisa certa, seria usá-lo como remissão.
